Geldwäscheprävention und Verifizierung bei uns

Wir betreiben Hollywin Casino unter der Malta-Lizenz (MGA) und unterliegen damit den strengsten Anti-Geldwäsche-Vorgaben Europas. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und wie wir Ihre Daten schützen.

Unsere AML-Richtlinie

Geldwäscheprävention ist für uns kein Formular, sondern ein fester Bestandteil unseres Betriebes. Als lizenzierter Anbieter unter Aufsicht der Malta Gaming Authority wenden wir das Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act sowie die zugehörigen MGA-Verhaltensregeln vollständig an. Wir führen regelmäßige Risikobewertungen durch, schulen unser Compliance-Team kontinuierlich und melden verdächtige Transaktionen unverzüglich an die Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU).

Wir betrachten jeden Spielerkonto-Risikostatus einzeln. Konten mit erhöhtem Risiko, etwa durch ungewöhnliche Einzahlungsmuster oder widersprüchliche Angaben, werden verstärkt überwacht. Diese Maßnahmen schützen nicht nur uns, sondern vor allem Sie als legitim spielenden Kunden.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Verifizierung

Die Identitätsprüfung (KYC) erfolgt bei uns gestuft. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben automatisiert gegen öffentliche Register und Sanktionslisten. Vor der ersten Auszahlung fordern wir vollständige Dokumente an. Zusätzlich können wir bei Erreichen bestimmter Schwellen oder bei Auffälligkeiten jederzeit eine Nachverifizierung verlangen.

• Registrierung: automatische Datenprüfung und Altersverifikation (18+)
• Erste Auszahlung: vollständige Identitäts- und Adressprüfung
• Verifizierung der Zahlungsmethode: Nachweis, dass die Methode auf Ihren Namen läuft
• Erhöhtes Risiko oder ungewöhnliche Transaktionen: jederzeitige Nachprüfung

Benötigte Dokumente

Wir akzeptieren staatliche Lichtbildausweise (Personalausweis, Reisepass oder Führerschein), einen Adressnachweis, der nicht älter als drei Monate ist (z. B. Versorgerrechnung oder Kontoauszug), sowie einen Nachweis des Zahlungsmittels, etwa ein Foto der Karte mit verdeckten mittleren Ziffern oder ein Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos.

So läuft die Prüfung ab

Die Verifizierung dauert in der Regel 24 bis 48 Stunden. Sie laden Ihre Dokumente verschlüsselt über Ihr Konto hoch, unser Compliance-Team prüft sie manuell, und Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und als Benachrichtigung im Konto. Die Bearbeitung erfolgt nach Eingangsreihenfolge, dringende Auszahlungsanfragen bevorzugen wir bei vollständigen Unterlagen.

• Schritt 1: Dokumente im Bereich Verifizierung Ihres Kontos hochladen
• Schritt 2: Automatische Vorprüfung auf Lesbarkeit und Vollständigkeit
• Schritt 3: Manuelle Prüfung durch unser Compliance-Team
• Schritt 4: Bestätigung oder Rückfrage per E-Mail innerhalb von 24 bis 48 Stunden
• Schritt 5: Freischaltung Ihrer Auszahlung

Datenschutz der Dokumente

Ihre Dokumente übertragen wir ausschließlich verschlüsselt (TLS) und speichern sie in einem access-geschützten System in der Europäischen Union. Nur befugte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung haben Zugriff. Wir geben Unterlagen niemals an Dritte weiter, außer an Aufsichtsbehörden oder Zahlungsdienstleister, soweit dies gesetzlich erforderlich ist.

Nachweis der Geldquelle

Bei größeren Einzahlungen oder Auszahlungen, bei auffälligem Spielverhalten oder bei Diskrepanzen zwischen Einzahlungshöhe und angegebenem Einkommen dürfen wir einen Nachweis der Geldquelle (Source of Funds) anfordern. Dazu gehören Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Erbschaftsdokumente oder Verkaufsnachweise. Wir stellen diese Fragen nicht aus Neugier, sondern weil unsere Lizenz uns dazu verpflichtet.

Wer den Nachweis führt, erhöht seine Auszahlungslimits bei uns in der Regel dauerhaft und spielt ohne weitere Unterbrechungen. Die Prüfung erfolgt diskret und wird nach Abschluss nicht erneut angefragt, solange sich Ihr Profil nicht wesentlich ändert.

Kontrolle von Ein und Auszahlungen

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft unsere automatisierte Monitoring-Systeme, die Muster wie strukturierte Einzahlungen kurz unter Schwellenwerten, häufige Wechsel zwischen Zahlungsmethoden oder Ein-Auszahl-Ohne-Spiel-Konstellationen erkennen. Verdächtige Fälle prüfen wir manuell und eskalieren sie bei Bedarf an die FIAU.

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung (Same-Method-Rule), wo technisch möglich. Mindesteinzahlung und Mindestauszahlung liegen bei je 20 €. Unsere Limits betragen 10.000 € täglich und 50.000 € monatlich; Auszahlungen bearbeiten wir innerhalb von 0 bis 24 Stunden. Coinbase-Transfers mit Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder Tether ordnen wir der zugehörigen Wallet-Adresse zu und prüfen diese ebenfalls.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht innerhalb von 14 Tagen ein, setzen wir Auszahlungen aus. Ihr Guthaben bleibt dabei vollständig erhalten und wird nicht eingezogen; Sie können es nach erfolgreicher Verifizierung jederzeit abheben. Bleiben die Unterlagen dauerhaft aus oder ergeben sich begründete Zweifel an der Echtheit, können wir das Konto einfrieren, die Auszahlung zurückhalten und die zuständige Behörde informieren.

Stimmen die Dokumente nicht mit den Kontoangaben überein, sperren wir das Konto sofort. Der legal eingezahlte Betrag wird in solchen Fällen auf die ursprüngliche Zahlungsmethode zurückerstattet, sobald die Identität zweifelsfrei geklärt ist. Falsche Angaben bei der Registrierung gelten als Verstoß gegen unsere AGB und gegen die aufsichtsrechtlichen Vorgaben.

Wie lange wir Dokumente speichern

Gemäß maltesischem Recht bewahren wir Verifizierungsunterlagen und Transaktionsaufzeichnungen mindestens fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Diese Aufbewahrungspflicht dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber der MGA und der FIAU. Nach Ablauf der Frist löschen wir alle Dokumente datenschutzkonform nach DSGVO. Sie können jederzeit über [email protected] Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten verlangen.

Fragen zur Verifizierung beantwortet unser Support rund um die Uhr im Live-Chat oder per E-Mail. Unser Compliance-Team hilft bei Unklarheiten zu Dokumenten oder zu noch laufenden Prüfungen direkt weiter.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Hollywin Casino?

In der Regel 24 bis 48 Stunden nach Upload vollständiger Dokumente. Bei Rückfragen unseres Compliance-Teams kann sich die Prüfung geringfügig verlängern.

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, die automatische Erstprüfung bei der Registrierung genügt zunächst. Vollständige Dokumente fordern wir vor der ersten Auszahlung oder bei Erreichen bestimmter Schwellen an.

Warum wird die Auszahlung auf dieselbe Zahlungsmethode geleistet?

Die Same-Method-Rule gehört zu unseren AML-Pflichten. Sie verhindert, dass Gelder über ein fremdes Konto oder eine dritte Methode abfließen. Wo technisch möglich, zahlen wir immer auf die Einzahlungsmethode aus.

Was passiert, wenn ich die Dokumente nicht einreiche?

Auszahlungen werden nach einer Frist von 14 Tagen ausgesetzt. Ihr Guthaben bleibt erhalten und ist nach erfolgreicher Verifizierung weiterhin abhebbar.

Wer sieht meine Verifizierungsdokumente?

Ausschließlich befugte Mitarbeiter unserer Compliance-Abteilung. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt, die Speicherung datenschutzkonform nach DSGVO innerhalb der EU.